最近,包括四川等全国多个省份警方接到报警:发现冒充银行客服诈骗类案件,被冒充的银行包括:(人民银行、工行、农行等),这个骗局的形式和冒充公司老总诈骗差不多,都是“老板”吩咐让财务转账!银行的“工作人员”起到“搭桥”的作用。两个骗局的不同只是“打头阵”的骗子冒充的身份不一样。
第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年审”为由加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”。
第二步:财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。
第三步:“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。
为了做好此类案件的防范工作,全省企业负责人、财务人员要做到:1、若有银行账户年检问题,应第一时间与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。2、企业应严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ(群)、微信(群)要求的转账汇款,必须经过公司老板当面或电话核实确认。
文案来源 / 绵阳市反诈中心
本期编辑 / 邓姝亮
文章审核 / 省反电信网络诈骗中心 罗彦加 魏玉云